أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، الاثنين، عن ضبط شبكة إجرامية وصفتها بـ"الخطيرة" كانت تروج لعمليات تزوير وتلاعب بالمعاملات الجمركية لتنفيذ حوالات مصرفية كبيرة بالعملة الأجنبية إلى خارج البلاد، وهو ما اعتبرته مضرّاً بالاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوكالة في بيان أن معلومات استخبارية دقيقة أدت إلى تشكيل فريق عمل، وبعد تحرٍّ ومتابعة مستمرة توصل الفريق إلى دار في محافظة البصرة اتخذتها الشبكة مكاناً لتنظيم المعاملات وإجراء التلاعب بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية.
وأضافت الوكالة أنه تم إلقاء القبض على ستة متهمين بينهم مدير فرع مصرف أهلي وموظف في هيئة الجمارك، وذلك بعد أن اشتركوا مع مخلصين جمركيين في التلاعب بنظام التحويل المالي وبيانات التخليص الجمركي عبر تقديم مستندات وأوراق مزورة في محافظة البصرة.
وتم تدوين أقوال المتهمين الذين اعترضوا بحسب البيان، واعترفوا صراحةً بقيامهم بأعمال تزوير وتلاعب بالوثائق وتغيير أوصاف البضائع بهدف إتمام عمليات تحويل مالي ضخمة، وصلت قيمتها بالعملة العراقية إلى ما يعادل 150 مليار دينار لصالح شركات تجارية، مقابل حصولهم على منافع مادية.
وأفاد البيان بأن المتهمين أُحيلوا إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية ومباشرة القضايا المرفوعة ضدهم.
0 تعليق
كن أول من يعلّق على هذا الخبر.