L'agence fédérale du renseignement dévoile un réseau de falsification pour transférer d'importantes sommes hors d'Irak

L'Agence fédérale du renseignement et des enquêtes du ministère de l'Intérieur a annoncé, lundi, la saisie d'un réseau criminel qualifié de « dangereuse » qui promouvait des opérations de falsification et de manipulation des transactions douanières pour effectuer d'importants virements bancaires en devises à l'étranger, ce qu'elle a jugé préjudiciable à l'économie nationale.

L'agence a précisé dans un communiqué que des renseignements précis avaient permis de former une équipe opérationnelle ; après des investigations et un suivi continus, l'équipe est arrivée à une maison dans la province de Bassorah que le réseau utilisait comme lieu d'organisation des opérations et de manipulation, à l'abri des organes de contrôle.

L'agence a ajouté que six suspects ont été arrêtés, parmi eux le directeur d'une agence d'une banque privée et un employé de l'administration des douanes, après qu'ils eurent collaboré avec des commissionnaires en douane pour manipuler le système de transfert financier et les données de dédouanement en présentant des documents falsifiés dans la province de Bassorah.

Les déclarations des accusés ont été consignées ; selon le communiqué, ces derniers se sont opposés, mais ils ont admis explicitement avoir commis des actes de falsification et de manipulation de documents et avoir modifié la description des marchandises dans le but d'effectuer d'importants transferts d'argent, dont le montant, en monnaie irakienne, équivalait à 150 milliards de dinars au profit de sociétés commerciales, en contrepartie d'avantages matériels.

Le communiqué précise que les accusés ont été remis aux autorités judiciaires pour la poursuite des procédures légales et l'instruction des affaires engagées contre eux.