آژانس اطلاعات فدرال شبکه‌ای از جعل و انتقال پول‌های هنگفت به خارج عراق را کشف کرد
آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرال روز دوشنبه از دستگیری شبکه‌ای شش‌نفره در بصره خبر داد که به جعل اسناد گمرکی برای انجام حواله‌های ارزی به ارزشی معادل 150 میلیارد دینار متهم شده‌اند.
آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرال وابسته به وزارت کشور روز دوشنبه از دستگیری یک شبکه جنایی که آن را «خطرناک» خواند، خبر داد. این شبکه عملیات جعل و دستکاری در معاملات گمرکی را برای انجام حواله‌های بزرگ به ارز خارجی به خارج از کشور ترویج می‌داد و این موضوع را زیان‌آور برای اقتصاد ملی دانستند.
در بیانیه آژانس آمده است که معلومات اطلاعاتی دقیق منجر به تشکیل یک تیم کاری شد و پس از تحقیق و پیگیری مداوم، تیم به منزلی در استان بصره دست یافت که شبکه از آن به‌عنوان محلی برای سازماندهی معاملات و انجام دستکاری‌ها دور از دید نهادهای نظارتی استفاده می‌کرد.
آژانس افزود که شش متهم از جمله مدیر شعبهٔ یک بانک اهلی و یک کارمند در سازمان گمرک بازداشت شدند؛ این افراد همراه با ترخیص‌کاران گمرکی در دستکاری سامانهٔ انتقال مالی و اطلاعات تسویهٔ گمرکی دخیل بوده و با ارائه اسناد و مدارک جعلی در استان بصره اقدام به این اعمال کرده‌اند.
اظهارات متهمان که بر اساس بیانیه اعتراضاتی مطرح کردند ثبت شد و آنها صراحتاً به انجام جعل و دستکاری در اسناد و تغییر مشخصات کالاها به‌منظور تکمیل عملیات حواله‌های مالی کلان اعتراف کردند. ارزش این حواله‌ها به‌واسطه تبدیل به پول عراقی معادل 150 میلیارد دینار به نفع شرکت‌های تجاری اعلام شده است و متهمان در ازای دریافت امتیازات مادی اقدام می‌کرده‌اند.
بیانیه می‌افزاید که متهمان برای تکمیل روندهای قضایی و رسیدگی به پرونده‌های مطرح‌شده به مراجع قضایی معرفی شدند.
