Federal İstihbarat Irak dışına para transferi için sahtecilik ağı ortaya çıkardı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal İstihbarat ve Soruşturma Ajansı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 'tehlikeli' olarak nitelendirdiği bir suç örgütünün gümrük işlemlerinde sahtecilik ve manipülasyon yaparak ülke dışına büyük döviz havaleleri gerçekleştirdiklerini ve bunun ulusal ekonomi için zararlı olduğunu duyurdu.

Ajans açıklamasında, doğru istihbarat bilgilerinin bir çalışma ekibi kurulmasına yol açtığını; sürekli takip ve soruşturma sonucunda ekibin Basra vilayetinde örgütün işlemleri düzenlemek ve manipülasyonları denetim organlarının gözünden uzak tutmak için kullandığı bir adrese ulaştığını bildirdi.

Ajans, Basra'da bir banka şube müdürü ve Gümrük İdaresi'nde görevli bir memur da dahil olmak üzere altı zanlının gözaltına alındığını; zanlıların gümrük müşavirleriyle işbirliği içinde finansal transfer sistemi ve gümrükleme verilerinde sahtecilik yaptıkları ve sahte belgeler sundukları bildirildi.

Açıklamaya göre ifadeleri alınan zanlılar itiraz etmelerine rağmen belgelerde sahtecilik ve değişiklik yaptıklarını, malların tanımlarını değiştirerek büyük miktarda para transferlerini tamamladıklarını açıkça itiraf ettiler. Söz konusu işlemlerin Irak parasına göre değeri şirketler lehine 150 milyar dinara eşdeğer olduğu ve zanlıların karşılığında maddi menfaat elde ettikleri kaydedildi.

Beyan, zanlıların yasal işlemlerin tamamlanması ve haklarındaki davaların yürütülmesi için adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.