联邦情报与侦查局揭露伪造网络，涉将巨额资金转移出伊拉克

内政部联邦情报与侦查局周一宣布，破获一个该局称为“严重”的犯罪网络。该网络通过伪造和操纵海关交易，实施大额外币银行汇款到国外，当局认为此举损害国家经济。

该局在一份声明中表示，准确的情报促成了专案小组的组建，经过持续侦查和跟踪，专案组锁定并查获了位于巴士拉省的一处住所，网伙将其作为组织交易和进行操纵的据点，躲避监管机构视线。

声明补充称，行动中逮捕了六名嫌疑人，其中包括一家民营银行分行的行长和一名海关工作人员。据称，他们与报关代理人合谋，通过在巴士拉省提交伪造的文件和资料，操纵资金转移系统与报关清关数据。

声明称，已记录那些据称提出抗辩的被告供词，他们并坦白承认伪造和篡改文件、改变货物描述，目的是完成大额资金转移。据称这些转账以伊拉克货币计算相当于1500亿第纳尔，受益方为若干商业公司，而他们从中获得了物质利益。

声明还表示，嫌疑人已被移送司法机关，以完成法律程序并继续办理对其提起的案件。