연방정보수사국, 대규모 해외 송금용 위조 조직 적발

내무부 산하 연방정보수사국은 월요일, 조직을 '위험한' 것으로 규정하며 통관 거래를 위조·조작해 거액의 외화 송금을 해외로 실행하는 범죄 조직을 적발했다고 밝혔다. 해당 행위는 국가 경제에 해가 된다고 평가했다.

기관은 성명에서 정밀한 정보에 따라 태스크포스를 구성했고, 지속적인 탐문과 추적 끝에 네트워크가 거래를 조직하고 조작을 수행하기 위해 바스라 주의 한 건물을 장소로 사용하고 있음을 확인했다고 밝혔다. 이들은 감독 기구의 눈을 피해 활동했다.

성명은 이 과정에서 통관대행업자들과 공모해 송금 시스템과 통관 서류를 조작한 혐의로 민간 은행 지점장과 관세청 직원 등 6명의 피의자를 체포했다고 덧붙였다. 이들은 바스라에서 위조된 문서와 서류를 제출한 것으로 전해졌다.

성명에 따르면 일부 피의자들은 이의를 제기했으나 진술이 기록됐고, 이들은 문서 위조와 서류 조작, 물품 설명 변경 등을 통해 거액의 송금을 성사시켰다고 공개적으로 자백했다. 해당 송금액은 이라크 통화로 환산해 총 150,000,000,000 디나르에 달하며, 상업 회사들에 유리하게 이루어졌고 그 대가로 피의자들은 물질적 이득을 취한 것으로 전해졌다.

성명은 피의자들이 법적 절차를 진행하기 위해 사법 당국에 송치되었으며, 이들에 대한 기소 절차가 이어질 것이라고 밝혔다.